Son Dakika: Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketi için kayyum atandı

Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmakla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınları hakkında başlatılan soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir talepte bulundu.  Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanması istendi. Mahkeme tarafından kabul edilerek şirketlere kayyum atandı. 

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

"ÖRGÜT DEĞİL, AİLE ŞİRKETİYİZ"

Tutuklananlar arasında bulunan Dilan Polat, hakimlik sorgusunda şirketin reklam yüzü olduğunu savundu, "Şirketlere yasa dışı paraların geldiğini bilmiyorum.” dedi. Engin Polat ise “Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz." ifadelerini kullandı.

OPERASYONDA NELER YAŞANDI?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.